算有限公司深圳分公司立案正在册的本公司通盘股东均有权出席本次股东大会（1）截至2021年6月22日下昼15:00收市后正在中国证券立案结，人出席集会和投入表决或以书面局势委托代庖，必是公司的股东该股东代庖人不；
司股东大会审议允许本事项尚需得到公。以上修订实质公司将遵照，于改正〈公司章程〉的议案》后正在公司股东大会审议通过《合，工商改换立案手续及联系事宜统治本次《公司章程》修订的。
行搜集投票的岁月为2021年6月25日的业务岁月（2）搜集投票岁月：通过深圳证券业务所业务体系进，1:30 和下昼 13:00-15:00即上午9:15-9:25、9:30-1；6月25日上午9:15至下昼15:00 时期的大肆岁月通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的岁月为2021年。
公司”）第八届董事会第十二次集会决议按照慈文传媒股份有限公司（以下简称“，召开2020年年度股东大会定于2021年6月25日。项合照如下现将相合事：
（见附件三）采纳书面信函或传线前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件和《投入集会回执》，出席集会请出示上述有用证件原件公司不承担电线）股东或代庖人。
4日召开第八届董事会第十二次集会、第八届监事会第十二次集会慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月，管帐师工作所的议案》审议通过了《合于改换，司2021年度审计机构拟改聘大信工作所为公，公司股东大会审议本事项尚需提交。宜告示如下现将相合事：
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及董事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
讼中承当民事义务的情景：2020年12月31日2018-2020年度因正在执业手脚联系民事诉，证券、本所等中介机构证券伪善陈述义务纠葛案件作出一审讯决杭州市中级百姓法院就债券持有人告状五洋修立、陈志樟、德国，担连带补偿义务判定中介机构承，决已提出上诉本所不服判。
步论证和美满经公司进一，本质情景纠合公司，章程》个人条件举行调解拟对上次修订的《公司。发展告示》（告示编号：2021-029）及正在巨潮资讯网披露的本次修订后的《公司章程（2021年6月）》整体实质详见公司于2021年6月5日正在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于改正〈公司章程〉及联系轨造的。
申请归纳授信额度及供应担保额度的议案8．《合于公司及子公司2021年度》
股东及股东代庖人3．出席集会的，率领联系证件原件请于会前半幼时，理立案手续到会场办。
5年起至2020年多华工作所自201，司供应审计任职已延续多年为公；时同，筹划与营业兴盛需求按照公司异日分娩，的独立性与客观性为保障审计就业，合探讨经综，公司2021年度审计机构公司拟改聘大信工作所为，一年聘期。
议案举行投票4．股东对总，其他一共议案表达肖似观点视为对除累积投票议案表的。
间为公司兴盛所做的奉献表现衷心的感激公司及公司董事会对景春花密斯正在任职期。
历附后）为公司财政总监协议聘任傅佳敏密斯（简，日起至第八届董事会任期届满时止任期自公司本次董事会审议通过之。
（异常平时合资）（以下简称“大信工作所”）1、拟聘任的管帐师工作所：大信管帐师工作所；
修订后本次，章程》联系条件对比与现行有用的《公司，中加粗文字为修订或新增实质修订前后的实质如下（表格，为删除实质）删除线文字：
第一百四十六条规则的情状之一赵修新先生不存正在《公公法》；、或因涉嫌犯科被公法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核的情状不存正在被中国证监会采纳证券商场禁入手段、或近来三年内受到中国证监会行政处理；理职员或近来三年内受到证券业务所公然指责或者三次以上转达反驳的情状不存正在被证券业务所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管；得负责公司高级治理职员的情状不存正在《公司章程》中规则的不；民法院网盘查经正在最高人，是“失信被施行人”确认赵修新先生不。范性文献、《股票上市准则》及证券业务所其他联系规则等央浼赵修新先生的任职资历吻合相合司法、行政准则、部分规章、规。
021年4月27日召开第八届董事会第十一次集会慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2，及《合于改正〈股东大集会事准则〉的议案》审议通过了《合于改正〈公司章程〉的议案》。网披露的《合于改正〈公司章程〉的告示》（告示编号：2021-021）整体修订实质详见公司于2021年4月29日正在《证券时报》及巨潮资讯，年4月）》及《股东大集会事准则（2021年4月）》以及正在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程（2021。
信工作所联系音信举行负责审查1、事前认同观点：过程对大，任才气、投资者庇护才气、诚信景遇及独立性咱们同等以为大信工作所拥有较高的专业胜，审计任职的体验与才气具备为上市公司供应，1年度审计就业的需求不妨餍足公司202；来分娩筹划与营业兴盛需求等情景而改换管帐师工作所公司归纳探讨前任管帐师工作所的任职年限及公司未，卓殊是中幼股东权柄的情状不存正在损害公司及其他股东。公司2021年度审计机构咱们协议改聘大信工作所为，八届董事会第十二次集会审议并协议将该事项提请公司第。
下简称“大信工作所”）拥有从事证券、期货联系营业执业资历监事会经审核后以为：大信管帐师工作所（异常平时合资）（以，审计任职的体验与才气具备为上市公司供应，实、公正的审计任职不妨为公司供应真，审计就业的央浼餍足公司年度。专业胜任才气及投资者庇护才气大信工作所具备足够的独立性、。所为公司2021年度审计机构监事会协议公司改聘大信工作。
傅佳敏密斯被聘任为公司财政总监公司第八届董事会审计委员会委员，计委员会委员不再负责审；八届董事会审计委员会委员董事会补选花玉萍密斯为第，董事会届满止任期至第八届。董事会薪酬与查核委员会委员花玉萍密斯不再负责第八届，八届董事会薪酬与查核委员会委员董事会补选傅佳敏密斯为公司第，董事会届满止任期至第八届。会及薪酬与查核委员会构成如下改选后的第八届董事会审计委员：
棉华陈，男，年8月生1962，国籍中国，表居留权无长远境，学历大专，险治理师注册风，管帐师税务。至1995年1月1980年9月，厂财政部就业正在上海啤酒；至2016年1月1995年1月，有限公司财政总监任齐茂（中国）；至2019年5月2016年2月，计部有劲人任本公司审；至2021年5月2019年5月，财政总监任本公司。
分审计就业后解聘前任管帐师工作所的情景公司不存正在已委托前任管帐师工作所展开部。
投票体系举行搜集投票2．股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规则统治身份认证需遵照《深圳证券业务所投资者搜集任职身份认证业，“深交所投资者任职暗号”博得“深交所数字证书”或。份认证流程整体的身，统准则指引栏目查阅可登录互联网投票系。
9属于卓殊决议事项上述议案8协议案，人）所持表决权的股份数的2/3以上通过须由出席股东大会的股东（搜罗股东代庖。
作需求按照工，华先生的就业岗亭举行调解协议对公司财政总监陈棉，整后调，负责公司财政总监陈棉华先生不再，聘任为内审有劲人公司按拍照合规则。事会审议通过之日起生效本次调解自公司本次董。
任注册管帐师和后任注册管帐师的疏通》的相合规则按照《中国注册管帐师审计法例第1153号逐一前，改换管帐师工作所事项举行了疏通多华工作所和大信工作所已对本次，改换均无贰言两边对本次，续联系配合就业并将踊跃做好后。
的职业危机基金之和赶上9亿元职业保障累计补偿限额和计提，业保障添置吻合联系规则职业危机基金计提和职。
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及董事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
公司章程〉的告示》（告示编号：2021-021）中的修订实质同等《公司章程》其余修订实质与2021年4月29日披露的《合于改正〈。
于2021年6月4日正在公司集会室以现场与通信表决相纠合的式样召开慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次集会。投递、电子邮件等式样向通盘董事发出集会合照于2021年6月1日以专人。出席董事9名本次集会应，席9名本质出，长吴卫东先生主理集会由公司董事，理职员列席了集会公司监事及高级管。和国公公法》和《公司章程》的规则本次集会的召开吻合《中华百姓共，法有用集会合。
东大会上正在本次股，体系和互联网投票体系（）投入投票股东可能通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一搜集投票的整体。
会不日收到公司内审有劲人景春花密斯的书面引去陈说慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事。去公司内审有劲人的职务景春花密斯因个别因由辞；职后辞，任公司的任何职务景春花密斯不再担。
于2021年6月4日正在公司集会室以现场与通信表决相纠合的式样召开慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次集会。专人投递、电子邮件等式样向通盘监事发出本次集会合照已于2021年6月1日以。出席监事3名本次集会应，明升亚洲，席3名本质出。主席周敏先生主理集会由公司监事会。《公公法》《公司章程》的相合规则集会的集中、召开和表决顺序吻合。
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及董事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
了《合于召开2020年年度股东大会的议案》3．公司第八届董事会第十二次集会审议通过，深圳证券业务所股票上市准则》和《公司章程》等的规则本次股东大会的集中、召开吻合《公公法》《证券法》《。
年6月4日2021，事会第十二次集会公司召开第八届董，票驳斥、0票弃权以9票协议、0，管帐师工作所的议案》表决通过了《合于改换，司2021年度审计机构拟改聘大信工作所为公，一年聘期。
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及董事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
景春花密斯已于近期引去鉴于公司原内审有劲人，作需求按照工，计委员会提名经董事会审，历附后）为公司内审有劲人协议聘任陈棉华先生（简，部审计就业有劲公司内，日起至第八届董事会任期届满时止任期自公司本次董事会审议通过之。
披露日截至，持有本公司股份傅佳敏密斯未，股股东不存正在相干相干与公司本质驾驭人、控，本公司5%以上股份的股东不存正在相干相干与其他董事、监事和高级治理职员及持有。
附后）为公司常务副总司理协议聘任赵修新先生（简历，日起至第八届董事会任期届满时止任期自公司本次董事会审议通过之。
东学名途948号白金湾广场1703室7．现场集会召开处所：上海市虹口区。
资产评估师、房地产估价师执业天分（5）从业经验：具有注册管帐师、。为注册管帐师1997年成，从事上市公司审计2000年先河，始正在本所执业2013年开，万年轻水泥股份有限公司2015-2019年度审计陈说2016-2020年度签定的上市公司审计陈说有江西，粤高速公途股份有限公司2016-2020年度审计陈说2017-2021年度签定的上市公司审计陈说有江西赣，黑猫炭黑股份有限公司2017-2020年度审计陈说2018-2021年度签定的上市公司审计陈说有江西，豪科技股份有限公司2019-2020年度审计陈说2020-2021年签定的上市公司审计陈说有泰，鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020年度审计陈说2021年签定的上市公司审计陈说有江西恒大高新工夫股份有限公司、江西三。单元兼职未正在其他。
第一百四十六条规则的情状之一傅佳敏密斯不存正在《公公法》；、或因涉嫌犯科被公法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核的情状不存正在被中国证监会采纳证券商场禁入手段、或近来三年内受到中国证监会行政处理；理职员或近来三年内受到证券业务所公然指责或者三次以上转达反驳的情状不存正在被证券业务所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管；得负责公司高级治理职员的情状不存正在《公司章程》中规则的不；民法院网盘查经正在最高人，是“失信被施行人”确认傅佳敏密斯不。范性文献、《股票上市准则》及证券业务所其他联系规则等央浼傅佳敏密斯的任职资历吻合相合司法、行政准则、部分规章、规。
：造作业、音信传输软件和音信工夫任职业5、2020年度审计的上市公司要紧行业；
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及董事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
务所设置于1985年6、汗青沿革：大信事，异常平时合资造工作所2012年3月转造为。设有29家分支机构大信工作所正在世界，立了分所正在香港设，立了大信国际管帐搜集并于2017年倡始设。发的管帐师工作所执业证书大信工作所具有财务部颁，务的管帐师工作所之一是我国最早从事证券业，业审计资历的工作是以及首批得到H股企，证券营业从业体验拥有近30年的。
聘大信工作所分离举行了疏通公司已与前任多华工作所和拟，知悉本次改换事项并确认无贰言前、后任管帐师工作所已显着。
见：经审查2、独决意，而改换审计机构公司经归纳探讨，充足、稳当改换原故。营业的丰盛体验和优良的职业本质大信工作所具备从事上市公司审计，胜任才气、投资者庇护才气具备足够的独立性、专业，计机构吻合联系司法准则的央浼公司聘任其举动2021年度审，卓殊是中幼股东权柄的情状不存正在损害公司及其他股东，司法准则和《公司章程》的规则本次改换事项审议顺序吻合相合。公司2021年度审计机构咱们协议改聘大信工作所为，020年度股东大会审议并将该事项提交公司2。
定代表人出席集会的（2）法人股东由法，代表人身份声明书、股票账户卡举行立案需持自己身份证、开业牌照复印件、法定；的代庖人出席集会的由法定代表人委托，身份证、授权委托书、股票账户卡或其他不妨阐明其身份的有用证件或声明立案需持开业牌照复印件、法定代表人身份声明书、委托人身份证复印件、代庖人；
审计委员会倡导经公司董事会，合资）为公司2021年度的审计机构拟改聘大信管帐师工作所（异常平时。
性文献及《公司章程》的联系规则按照《公公法》等司法准则、榜样，集会以及搜集投票式样召开2020年年度股东大会公司定于2021年6月25日（礼拜五）以现场，届监事会第十一次集会、第十二次集会审议通过的联系议案审议公司第八届董事会第十一次集会、第十二次集会录取八。合照》（告示编号：2021-031）《合于召开2020年年度股东大会的，正在《证券时报》及巨潮资讯网于2021年6月5日披露。
程》等相合规则按照《公司章，投递公司董事会之日起生效景春花密斯的引去陈说自。常筹划形成晦气影响其引去不会对公司日，定尽疾聘任新的内审有劲人公司董事会将按拍照合规。
认同并公布了协议的独立观点独立董事对该议案举行了事前。0）于2021年6月5日披露正在《证券时报》及巨潮资讯网（）《合于改换管帐师工作所的告示》（告示编号：2021-03。
司章程》的改正基于本次《公，议事准则》个人条件举行调解拟对上次改正的《股东大会。及联系轨造的发展告示》及正在巨潮资讯网披露的本次改正后的《股东大集会事准则（2021年6月）》整体实质详见公司于2021年6月5日正在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于改正〈公司章程〉。
步论证和美满经公司进一，本质情景纠合公司，开第八届董事会第十二次集会公司于2021年6月4日召，及《合于改正〈股东大集会事准则〉的议案》审议通过了《合于改正〈公司章程〉的议案》，东大集会事准则》个人条件举行调解拟对上次修订的《公司章程》及《股。如下整体：
体议案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体议案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体议案的表决观点为法例以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体议，表决观点为法例以总议案的。
佳敏傅，女，年6月生1990，国籍中国，表居留权无长远境，学学士治理，册管帐师中国注，业资历司法职，济师经。至2014年2月2011年10月，殊平时合资）深圳分所高级审计师任普华永道中天管帐师工作所（特；至2021年5月2014年2月，团有限公司危机驾驭部主办任华章六合传媒投资控股集，业部主办投资事，副主管、主管运营治理部；月至2020年8月此中2018年11，团有限公司运营治理部牵头人任华章六合传媒投资控股集。5月28日起2019年，届董事会董事任本公司第八。
月25日上午9:15至下昼15:00 时期的大肆岁月1．通过互联网投票体系投票的整体岁月为2021年6。
师职业德性守则》对独立性央浼的情状大信工作所不存正在违反《中国注册管帐。政处理1次、行政囚禁手段18次近三年及今年大信工作所受到行，、37人次受到监视治理手段从业职员中2人受到行政处理，律囚禁手段和自律处分未受到过刑事处理、自。
冯丽娟、舒佳敏署名注册管帐师，册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的情状质料驾驭复核人赖华林不存正在违反《中国注；业德性守则》对诚信央浼的情状不存正在违反《中国注册管帐师职，罚、行政囚禁手段和自律囚禁手段的情景近来三年不存正在受到刑事处理、行政处。
大集会案本次股东，第八届监事会第十一次集会、第十二次集会审议通过经公司第八届董事会第十一次集会、第十二次集会和，正在《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的联系告示议案实质详见公司于2021年4月29日及6月5。
任职暗号或数字证书3．股东按照获取的，交所互联网投票体系举行投票可登录正在规则岁月内通过深。
音信披露实质实正在、无误和完善本公司及监事会通盘成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。
披露日截至，持有本公司股份陈棉华先生未，股股东不存正在相干相干与公司本质驾驭人、控，本公司5%以上股份的股东不存正在相干相干与其他董事、监事和高级治理职员及持有。
投票时期4．搜集，突发庞大事情的影响如搜集投票体系遇，的历程另行合照则本次股东大会。
对大信工作所举行了充足领略公司董事会审计委员会事前，独立性及公司改换管帐师工作所原故稳当性等方面举行了审核对大信工作所的专业胜任才气、投资者庇护才气、诚信景遇、，富的上市公司审计就业体验以为大信工作所拥有较为丰，任职的专业才气和天分具备为公司供应审计，21年度审计央浼不妨餍足公司20；来分娩筹划与营业兴盛需求等情景而改换管帐师工作所公司归纳探讨前任管帐师工作所的任职年限及公司未，际情景吻合实。所为公司2021年度审计机构审计委员会协议聘任大信工作，八届董事会第十二次集会审议并协议将该事项提请公司第。
年6月22日截至2021，传媒股份有限公司股票自己/本单元持有慈文，司2020年年度股东大会拟投入慈文传媒股份有限公。
口区东学名途948号白金湾广场1703室2．立案处所：公司董事会办公室（上海市虹）
有注册管帐师执业天分（5）从业经验：拥。为注册管帐师2000年成，从事上市公司审计2003年先河，始正在本所执业2013年开，万年轻水泥股份有限公司2017-2020年度审计陈说2018-2021年度签定的上市公司审计陈说有江西，大高新工夫股份有限公司2012-2016年度审计陈说2013-2017年度签定的上市公司审计陈说有江西恒。单元兼职未正在其他。
管帐报表、出具审计陈说5、筹划周围：审查企业；业资金验证企，资陈说出具验；整理事宜中的审计营业统治企业团结、分立、，合陈说出拥有；财政决算审计根基修立年度；记账代庖；、治理研究、管帐培训管帐研究、税务研究；定的其他营业司法准则规。自立选拔筹划项目（商场主体依法，营行动展开经；允许的项目依法须经，准的实质展开筹划行动经联系部分允许后依批；禁止和控造类项主意筹划行动不得从事国度和本市资产策略。）
机构多华工作所自2015年起至2020年3、改换管帐师工作所的因由：公司原任审计，司供应审计任职已延续多年为公；时同，筹划与营业兴盛需求按照公司异日分娩，的独立性与客观性为保障审计就业，合探讨经综，公司2021年度审计机构公司拟改聘大信工作所为。
修新赵，男，年5月生1980，国籍中国，表居留权无长远境，学历本科，询工程师注册咨，计师会。至2003年4月1997年9月，海镇新垱中学教员任湖北省松滋市南；到2006年5月2003年4月，民当局办公室科长任湖北省松滋市人；至2010年9月2006年5月，担保公司常务副总司理任湖北省松滋市金财；湖北省荆州市发改委兴盛计划科科长2010年9月至2014年1月任；至2021年5月2014年1月，治理部主管、副司理、司理、主任任华章六合传媒投资施工有限公司归纳。
露的《股东大集会事准则（2021年4月）》中的实质同等《股东大集会事准则》其余实质与2021年4月29日披。
投票表决与搜集投票相纠合的式样召开6．集会召开式样：本次集会采用现场，络投票中的一种式样举行表决公司股东应选拔现场投票、网。现反复表决的统一表决权出，票结果为准以第一次投。
治理职员的议案对聘任上述高级，了协议的独立观点公司独立董事公布，巨潮资讯网（整体实质详见，同）下。时同，员的董事人数合计未赶上公司董事总数的二分之一公司董事会声明：董事会中兼任公司高级治理人。
尚需提交公司股东大会审议本次聘任管帐师工作所事项，审议通过之日起生效并自公司股东大会。
第一百四十六条规则的情状之一陈棉华先生不存正在《公公法》；、或因涉嫌犯科被公法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核的情状不存正在被中国证监会采纳证券商场禁入手段、或近来三年内受到中国证监会行政处理；理职员或近来三年内受到证券业务所公然指责或者三次以上转达反驳的情状不存正在被证券业务所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管；得负责公司高级治理职员的情状不存正在《公司章程》中规则的不；民法院网盘查经正在最高人，是“失信被施行人”确认陈棉华先生不。范性文献、《股票上市准则》及证券业务所其他联系规则等央浼陈棉华先生的任职资历吻合相合司法、行政准则、部分规章、规。
披露日截至，持有本公司股份赵修新先生未，股股东不存正在相干相干与公司本质驾驭人、控，本公司5%以上股份的股东不存正在相干相干与其他董事、监事和高级治理职员及持有。
（异常平时合资）（以下简称“多华工作所”）2、原聘任的管帐师工作所：多华管帐师工作所；
或其他不妨阐明其身份的有用证件或声明举行立案（1）天然人股东须持股票账户卡、自己身份证；理出席集会的代庖人受天然人股东委托代，）、股票账户卡或其他不妨阐明其身份的有用证件或声明举行立案须持自己身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二；
计天分、军工涉密条目存案证书、质料治理编造认证7、执业天分：管帐师工作所施行证书、H股企业审。
认同并公布了协议的独立观点独立董事对该议案举行了事前，显着协议观点监事会公布了。（告示编号：2021-030）《合于改换管帐师工作所的告示》，正在《证券时报》及巨潮资讯网于2021年6月5日披露。
慈文传媒股份有限公司2020年年度股东大会兹委托 （先生/密斯）代表自己/本单元出席，使表决权并代庖行。了公司相合审议事项及实质自己已通过深交所网站领略，见如下表决意：
管帐师、资产评估师执业天分（5）从业经验：具有注册。为注册管帐师1995年成，上市公司审计质料复核2013年先河从事，始正在本所执业2013年开，复核多家上市公司审计陈说2013-2021年度，司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司的审计陈说有江西万年轻水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公途股份有限公。单元兼职未正在其他。
估计为98万元本期审计用度，2021年度审计的整体就业量及商场价值秤谌裁夺整体用度由董事会提请股东大会授权公司治理层按照。他相干方占用资金情景的专项陈说及上司主管部分或囚禁部分需求的其他陈说等出具的陈说实质搜罗但不限于团结审计陈说、各子公司审计陈说、控股股东及其。
