美籍华人梅直方、李卓明骗取衡水农行一百亿美

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直方犯诈骗罪一、被告人梅，徒刑十五年判处有期，出境撵走，0元、金项链1条充公美金200；文、印章罪犯伪造公，徒刑七年判处有期，期徒刑二十年断定施行有，出境撵走，0元、金项链1条充公美金200。大金融诈骗案这是沿途特。明打着引进表资的幌子被告人梅直方、李卓，诈的门径采用欺，为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总金额，大正在国内尚属首例其诈骗数额之巨。讼师程功,讼师程功,事宜所合股人金牧锦扬讼师，律部主任刑事法，事专业委员会委员重庆讼师协会刑。南政法大学结业于西，实战经历30年，的实战经历上千案件。讼师的第一要务敦朴于委托人是，是讼师的执业保险雄厚的专业才具，是讼师水准的内在丰盛的实战经历，是讼师必备的品德一流的敬业心灵，必要优先切磋的因素这些都是您采用讼师。..更多介....绍犯伪造公牍、印章罪三、被告人常景山，徒刑七年判处有期，权柄二年褫夺政事。年3月底1993，人先容来到河北省衡水市被告人梅直方、李卓明经，诈骗信用证的坐法行径以“引资”为名举行。）提交了失实的“引资”愿意书以及编造的美国亚联（集团）有限公司（以下简称亚联）的简介等资料他们先后向中国农业银行衡水中央支行（以下简称衡水农行）行长赵金荣、副行长徐志国（均另案解决。济势力和很多配合伙伴谎称亚联有雄厚的经，的金票作典质以亚联财团，衡水农行引入巨额资金可正在国际金融商场上为；用证行为引资的须要手续衡水农行只须开具备用信，济及公法负担不承控造何经，本、不付息等等引入的资金不还，、徐的信托骗取了赵。后此，了三份数额分辨为50亿、16亿、34亿美元的《配合引进表资投资开拓订定书》赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会治下的恒融实业公司与梅、李签定。后尔，行出具了《开证委托书》梅直方、李卓明向衡水农。其诈骗真象为了遮掩，中文供应给赵金荣、徐志国审查时李卓明将备用信用证英文本译为，联（集团）公司贷款融资干系的债务”一段实质不译有意把英文本中“说明开具的汇票金额代表与予以亚。行供应任何担保和典质的环境下梅直方、李卓明正在没有向衡水农，5日开出了以亚联为申请人骗使赵金荣、徐志国于4月，为开证行衡水农行，司（以下简称莎物得）为受益人莎物得投资（巴哈马）有限公，总金额为100亿美元的备用信用证一年期弗成推翻可让渡的200份。6日4月，方供应的所在李卓明按梅直，财政主管麦西华（加拿大人）将上述备用信用证寄给莎物得。后此，查问上述备用信用证的切实、牢靠性时当澳大利亚康萨雷达特公司等表洋公司，接受危急和资金很速就能引进衡水的谎话梅、李连接以衡水农行所开备用信用证不，衡水农行的表面诱使赵金荣以，备用信用证简直认函发往表洋将梅、李拟定的对200份。哀求亚联出具反担保文献时当衡水农行按订定法则多次，正在的“结合国度共和银行”的表面梅、李于4月18日以根基不存，元备用信用证的担保交给赵金荣筑造了一张金额为100亿美，行诈骗连接进。无权开具备用信用证的环境下正在中国农业银行声明衡水农行，23日5月，联的《贷款订定》和《投资订定》麦西华给梅直方电传了莎物得与亚。物得贷款75亿美元订定商定：亚联向莎，付款人的一年期备用信用证典质品是中国农业银举止，还本金的负担亚联没有偿，失效前自行偿还本金将正在信用证。是说这就，用信用证行为向莎物得贷款的典质品梅直方已将衡水农行开具的上述备。发后案，顷刻采纳了一系列急迫程序我国国法圈套和相合部分，和金融机构的配合下并正在相合国度警方，信用证正在信用证阐明的有用时间内没有闪现资金付出环境使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用。：梅直方被告人，男，1月15日出生1949年1，国籍美，集团）有限公司董事长原系美国纽约市亚联（，4街38－29号住美国纽约市21。日因本案被看守寓居1993年6月5，6日被缉捕同年6月1。：于芝来被告人，男，4月5日出生1944年，国籍中，司驻天津做事处掌握人原系海南华丰营业公，二贤里17楼501号住天津市河北区黄纬途。7日因本案被缉捕1993年7月2。民法院经由公然审理以为河北省衡水地域中级人，卓明以“引资”为名被告人梅直方、李，底细、失实愿意的门径采用假造究竟、掩没，为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总额，业银行的权柄和名誉首要伤害了中国农，的金融料理规律首要骚扰了中国，组成诈骗罪其举止均已。行径中正在诈骗，机合经营梅直方，踊跃参预李卓明，践诺完全，主犯均为，别首要情节特，法责罚应依。好可能酌情从轻处置李卓明认罪立场较。明伙同常景山私刻公章被告人梅直方、李卓，014、0015号备用信用证的保兑函伪造“中国农业银行河北省分行”对0，伪造公牍、印章罪其举止均已组成，节首要坐法情，法责罚应依。被捕之前常景山正在，伪造公牍、印章的究竟公安圈套就已左右了其，白移交不应视为自首因而其正在被捕后的坦。参预伪造保兑函被告人于芝来，成伪造公牍罪其举止已构，法责罚应依。此据，十七条、第五十二条、第三十条、第六十四条、第六十条的法则该院遵照《中华国民共和国刑法》第一百五十二条、第一百六，员管帐划断定并经审讯委，25日作出判断如下于1994年4月：爆发后此案，正在相合国度警方和金融机构的配合下固然因为我国国法圈套和相合部分，列急迫程序采纳一系，有用期内没有闪现资金付出环境使梅、李骗取的备用信用证正在，损耗了大批人力、物力、财力但仍旧使中国农业银举止此，的经济耗损遭受了庞杂，受到了首要损害其金融名誉也。坐法情节万分首要梅直方、李卓明的，他们从重处刑是齐全无误的一、二审法院以诈骗罪对。被告人梅直方、李卓明犯诈骗罪河北省国民察看院衡水分院以，、印章罪伪造公牍；来犯伪造公牍、印章罪被告人常景山、于芝，级国民法院提起公诉向河北省衡水地域中。的坐法究竟并不狡赖被告人梅直方对指控，“引资”中有差错首要辩声明他正在，伯特？帕姆的嗾使其举止是受表洋罗，意诈骗不是故；卓明的辩护人以为被告人梅直方、李，为组成诈骗罪梅、李的行，金额并未兑现但信用证的；护人还提出李卓明的辩，罪立场好李的认，轻判处应从；的辩护人提出被告人常景山，被缉捕后常因诈骗，文、印章的坐法究竟主动移交了伪造公，视为自首其举止应；的辩护人提出被告人于芝来，成伪造公牍罪于的举止构，伪造印章罪但不组成。表此，3年3月199，三亚分行”0014、0015号总额为16.8亿美元的备用信用证梅直朴直在广州为给加拿大人罗伯特？帕姆保兑伪造的“中国农业银行，常景山倡议经被告人，李卓明应允梅直方、，行河北省分行”等单元的印章由常找人私刻了“中国农业银。后随，于芝来用私刻的印章梅、李、常和被告人，0014、0015号备用信用证的保兑函配合伪造了“中国农业银行河北省分行”对，行河北省分行行长徐志国”并由常景山以“中国农业银，扶林”表面正在保兑函上签名于芝来以“国际金融部王。4月同年，“中国农业银行河北省分行”对0015号16亿美元备用信用证的保兑函梅直方、李卓明、常景山、于芝来正在衡水市用剪贴、复印的步骤再次伪造了，先后寄给了罗伯特？帕姆梅直方将伪造的保兑函。判后宣，来服判于芝。元备用信用证虽发往表洋但未兑现梅直方以“所诈骗的100亿美，章坐法用意亦不紧要参预伪造公牍、印，重”为出处原判量刑；坐法中未起初要用意李卓明以“正在诈骗，处”为出处哀求从轻判；代伪造公牍、印章坐法常景山以其“能主动交，处”为出处哀求从轻判，上诉提出。：“对待坐法的表国人我国刑法第三十条法则，附加合用撵走出境可能独立合用或者。脱离中国国（边）境的责罚步骤”撵走出境是强迫坐法的表国人。独立合用它可能，附加合用也可能，和坐法分子自己的环境而定这要依照坐法的性子、情节。撵走出境的只身判处，之日起施行从判断确定；撵走出境的附加判处，毕之日起施行从主刑施行完。正在解决本案时一、二审法院，长处不再受到梅、李的伤害为了确保咱们国度和国民的，附加判处了撵走出境的责罚正在对他们判处主刑的同时，恰当的也是。究竟上述，资开拓订定书》、《开证委托书》、《愿意书》有查获的《亚联集团简介》、《配合引进表资投，行开具的备用信用证原件有从表洋追回的衡水农，义开具的100亿美元备用信用证梅直方以“结合国度共和银行”名，议》、《投资订定》等书证莎物得和亚联的《贷款协；保兑函的刑事科学技巧判定和证人证言所证明有河北省公安厅对梅直方、李卓明等人伪造的，认定足以。卓明犯诈骗罪二、被告人李，徒刑十年判处有期，m88helpc！出境撵走；文、印章罪犯伪造公，徒刑六年判处有期，期徒刑十四年断定施行有，出境撵走。院经二审审理以为河北省高级国民法，告人的坐法究竟大白原审讯决认定各被，实、弥漫证据确，确实科罪，恰当量刑，序合法审讯程，出处均不行树立上诉人的上诉，选用不予。法》第一百三十六条第（一）项的法则该院遵照《中华国民共和国刑事诉讼，驳回梅直方、李卓明、常景山的上诉于1994年5月12日裁定如下：；原判坚持。卓明微机、英文打字机各1台五、充公被告人梅直方、李，手章等作案用具亚联集团钢印、。：李卓明被告人，男，月18日出生1950年5，国籍美，）有限公司秘书兼财政主管原系美国纽约市亚联（集团，麦区查当理途8号住美国纽约州高。日因本案被看守寓居1993年6月5，6日被缉捕同年6月1。：常景山被告人，男，月29日出生1939年5，国籍中，团副总司理兼营业部交易司理原系海南中水长城国际投资集，区6号楼4单位302号住河北省石家庄市筑民幼。日因本案被看守寓居1993年6月2，7日被缉捕同年7月2。法的相合法则依照我国刑，坐法的表国人（含无国籍人）凡正在中华国民共和国范围内，权的通过社交途径处分表除享有社交特权和宽待，我国刑法都合用。国举行诈骗和伪造公牍、印章的坐法行径被告人梅直方、李卓明行为美国公民正在我，国国民法院的审讯当然该当回收我，考究其刑事负担根据我国的刑法。对本案的审讯一、二审法院，的国法管辖权既保卫了我国，度的平等、公道规定也再现了我国国法造。

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